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BASUALDO EN EL CARPETAZO

La lucha contra la corrupci贸n mediante la promoci贸n de pol铆ticas de transparencia ocupa un lugar cada vez m谩s importante en la agenda de lo...

La lucha contra la corrupci贸n mediante la promoci贸n de pol铆ticas de transparencia ocupa un lugar cada vez m谩s importante en la agenda de los gobiernos. En los 煤ltimos a帽os, y debido a los grandes perjuicios econ贸micos, pol铆ticos y sociales que provoca la corrupci贸n, se ha venido desarrollando una sana tendencia hacia una mayor transparencia en la gesti贸n de los asuntos p煤blicos. Ese es en teor铆a el prop贸sito declamado por el actual Presidente Mauricio Macri.
BASUALDO OFF SHORE



Uno de los instrumentos utilizados para cumplir con este objetivo es la implementaci贸n de sistemas de declaraci贸n de actividades, ingresos y bienes de los funcionarios que garanticen la publicidad de esa informaci贸n. Dichos sistemas sirven para dos prop贸sitos centrales: monitorear la evoluci贸n patrimonial de los funcionarios p煤blicos y prevenir y detectar eventuales conflictos entre los intereses privados y el sector p煤blico.

Para alcanzar los objetivos mencionados los sistemas de declaraciones juradas deben asegurar el control de la informaci贸n no s贸lo por parte de los 贸rganos encargados de su aplicaci贸n sino por los ciudadanos y por los medios de comunicaci贸n.

Es por ello que en esta oportunidad, investigamos un caso: el del Senador Nacional por la Provincia de San Juan, Roberto Gustavo Basualdo, quien es senador por la Alianza de centro derecha “Compromiso Federal” y cuyo bloque se denomina Alianza Frente Producci贸n y Trabajo.

El Senador Nacional Roberto Gustavo Basualdo ha sido reconocido en los principales diarios del 21 de abril, como el legislador y pol铆tico que m谩s bienes posee, incluso su fortuna supera a la de Mauricio Macri. El dato se desprende del estado p煤blico de los legajos disponibles en la web del Ministerio de Modernizaci贸n en colaboraci贸n con la Oficina Anticorrupci贸n.

El Diario La Naci贸n consigna que Basualdo es un “Ex corredor de motos y due帽o de una empresa familiar de productos de perfumer铆a, el senador Basualdo amas贸 una considerable fortuna. Declar贸 bienes por $ 129 millones y es el m谩s acaudalado de los 45.000 legajos que salieron a la luz p煤blica”.

En sus declaraciones juradas publicadas por el mismo diario en a帽os anteriores, figuran en forma sucesiva las de los a帽os 2006, 2007, 2008 y 2009. En ellas est谩n declarados T铆tulos y Fondos, donde se destacan empresas en Argentina y acciones en Chile (minera Codelco).

Lo que el Senador olvid贸 declarar en cada una de aquellas oportunidades y hasta el d铆a de hoy, (quiz谩s por un descuido involuntario) son las sociedades offshore que cre贸 el 26 de octubre de 2010 ante el Divisi贸n Corporaciones del Estado de Florida en los Estados Unidos.

Para salvar todas estas negligencias en que ha incurrido permanentemente el Senador Basualdo y colaborar en el prop贸sito encomiable de la transparencia y la 茅tica p煤blica, suministrar茅 los datos faltantes, a fin de que la ciudadan铆a los conozca, y que la Sra. Laura Alonso tome las previsiones del caso.

El Senador Nacional Roberto Gustavo Basualdo, posee al menos dos sociedades offshore no declaradas jam谩s en cada una de las oportunidades que present贸 sus declaraciones juradas. Este funcionario podr铆a haber violado el art铆culo 268 del C贸digo Penal, que establece penas para los funcionarios que omiten declarar su patrimonio conforme las normas, as铆 como para los que falsean datos u ocultan informaci贸n sobre su verdadera situaci贸n patrimonial.

“Royal Maria, LLC” y Royal Roberto, LLC, son las dos sociedades donde el senador Roberto Gustavo Basualdo aparece como Director. “Royal Mar铆a” est谩 activa desde el 25 de octubre de 2010 en la jurisdicci贸n de Florida, Estados Unidos, mientras que “Royal Roberto”, est谩 activa desde el 11 de junio de 2012. Ambas sociedades fueron inscriptas como “comerciales”. LLC son las siglas con que en USA se identifica una “Sociedad de Responsabilidad Limitada”. El agente que oper贸 su conformaci贸n ante la jurisdicci贸n de la Florida, fue “Piedra & CO CPA PA”.





Royal Maria y Royal Roberto est谩n conformadas a su vez por otras dos empresas que se repiten en cada una de las dos sociedades nombradas:

Las empresas mencionadas (Basumar SRL Y Ferneuce SRL) adem谩s est谩n inscriptas en Argentina.

Seg煤n consta en el Bolet铆n Oficial de la CABA del 15 de octubre de 2010. “Hace saber que por Escritura complementaria N° 535 folio 1370 del 18 de octubre de 2010 Reg. Not. 536 CABA se ha modificado la denominaci贸n social de FEC S.R.L. a Ferneuce S.R.L. Autorizada por Escritura N° 517 Folio 1322 del Reg. Notarial 536, CABA del 13 de octubre de 2010”.

A su vez, en esa misma fecha, se crea la sociedad Basumar S.R.L. En el Directorio figura “Roberto Gustavo Basualdo, DNI N’° 13.497.300, 19/12/1957, divorciado, argentino, comerciante, domiciliado en Calle 5 e/Gral. Acha y Acceso Sur, Depto. Rawson, Prov. San Juan; Mar铆a Eugenia Basualdo Casas, DNI N° 29.911.822, 04/01/1983, soltera, argentina, comerciante, domiciliada en Laprida 372, San Juan Capital, Prov. San Juan 2). La fecha de creaci贸n de esta empresa est谩 fechada el 13 de octubre de 2010 y el domicilio de la misma se fij贸 en Juana Manso 1350 p. 8’° CABA (Puerto Madero, domicilio de Roberto Basualdo). Autorizada por Escritura N’° 516 Folio 1318 Reg. Not. 536 CABA del 13/10/2010.

En el Bolet铆n Oficial de la Provincia de San Juan, N⁰23634 del 4 de diciembre de 2009, p谩gina 155.285, aparece un edicto que expresa que “Por disposici贸n del Juzgado Comercial Especial de esta Ciudad de San Juan, Secretar铆a del Registro P煤blico de Comercio, en Autos Nro. 14.869, caratulados “Roberto Basualdo S.A. S/I Directorio…se nombra vicepresidente a Mar铆a del Valle Basualdo Casas DNI 13.347.570”.

NOTA: Esta persona, no es hijavde Roberto Basualdo. La 煤nica persona que posee dicho apellido no es “Basualdo Casas” sino Basualdo de Lecich”…es decir, su hermana… ¿por qu茅 raz贸n false贸 esta informaci贸n?

Roberto Gustavo Basualdo siempre aparece en sus empresas como Presidente y sus hijas y su hermana, como Vicepresidentes a saber: Todas tienen por primer nombre “Mar铆a”. De all铆 que sea l贸gico el nombre con que el senador haya bautizado a una de sus sociedades en Florida como “Royal Maria”. Pero hay otra sociedad en la Florida con dicho parentesco; esta vez bajo la denominaci贸n “MB Psychoteraphy INC” cuyo prop贸sito como empresa es “Any and All Lawfull Business”, es decir, cualquier actividad comercial legal permitida por la ley. La Directora de dicha sociedad es Mar铆a Basualdo. El comienzo de actividades de esta compa帽铆a, est谩 fechada el 23 de junio de 2014.



Podr铆a tratarse de cualquiera de las tres hijas de Roberto Basualdo o su hermana. Lo que s铆 es seguro, es que de tratarse de una de sus “socias” tanto en Basumar como en Roberto Basualdo S.A., en la pr谩ctica funcionar铆a como otra offshore del mismo Basualdo en la jurisdicci贸n de Florida.

El 25 de octubre de 2010, Roberto Gustavo Basualdo firma la creaci贸n en la Florida, Estados Unidos, la sociedad Royal Maria. Han pasado s贸lo siete d铆as desde que en la CABA se le cambiara el nombre a FEC por Ferneuce y se creara tambi茅n en la CABA la empresa Basumar. En esta 煤ltima, aparece en el Directorio Mar铆a Eugenia Basualdo Casas.

Pero los documentos firmados por Roberto Gustavo Basualdo ya estaban listos desde el 10 de octubre de 2010, seg煤n consta en los archivos de los gestores de Florida “Piedra & CO CPA PA”.



De todo ello se desprende que el senador sanjuanino ya ten铆a la intenci贸n de esconder a sus dos empresas de Argentina (antes de los cambios citados) detr谩s de dos sociedades offshore de Florida; una bajo el escudo de “Royal Maria” y otra bajo la denominaci贸n de “Royal Roberto”. Todo ello se realiz贸 durante el mes de octubre de 2010.

Los documentos donde Basualdo realiza estas operaciones fueron autorizados por Escritura N潞 517 Folio 1322 del Reg. Notarial 536, CABA del 13/10/2010. Abogada Mar铆a Agustina Lagos, Legalizaci贸n emitida por: Colegio P煤blico de Abogados de la Capital Federal y la segunda, autorizada por Escritura N° 517 Folio 1322 del Reg. Notarial 536, CABA del 13/10/2010. Abogada Mar铆a Agustina Lagos. Legalizaci贸n emitida por: Colegio P煤blico de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 19/10/2010. Tomo: 84. Folio: 271.

Una vez que ocult贸 a Basumar SRL y Ferneuce SRL (donde sus familiares son parte del Directorio) detr谩s de las sociedades de Florida, a los tres a帽os Basualdo saca a dichas empresas de la jurisdicci贸n de la CABA y las traslada a la jurisdicci贸n de la Provincia de San Juan.

En el Bolet铆n Oficial de la Provincia de San Juan, del jueves 3 de enero de 2013, en la p谩gina 167.713, en el edicto se lee: “Por disposici贸n del Juzgado Comercial Especial de esta Ciudad, Secretar铆a del Registro P煤blico de Comercio, en autos N潞 17.355, caratulados: “Ferneuce S.R.L. – S/I. de Cambio de Jurisdicci贸n”, se ha ordenado la publicaci贸n por un d铆a del presente edicto, referido al cambio de jurisdicci贸n de: Ferneuce S.R.L., cancelando su inscripci贸n en la Ciudad de Buenos Aires y constituyendo el nuevo domicilio en la ciudad de San Juan.- Socios: Roberto Gustavo Basualdo, D.N.I. 13.497.300, divorciado, comerciante, argentino, domiciliado en Calle 5 entre General Acha y Acceso Sur, Rawson, San Juan; y Mar铆a Eugenia Basualdo Casas, D.N.I. 29.911.822, casada, comerciante, argentina, domiciliada en Laprida 372 Este, Capital,

San Juan.- Nuevo Domicilio: Laprida 372 Este, Capital, San Juan”.

Se supone l贸gicamente, que lo mismo hizo con la otra empresa radicada en CABA: Basumar.

Pero el 12 de enero de 2012, a s贸lo nueve d铆as del cambio de jurisdicci贸n de la CABA a San Juan, el senador Roberto Gustavo Basualdo inaugura una nueva sociedad en Florida, esta vez bajo la denominaci贸n “Royal Roberto”.





Esta nueva sociedad, es un gemelo de la anterior “Royal Maria”.

Donde finalmente la “sociedad comercial” (familiar) del senador Roberto Basualdo se comprueba, es en el presente a帽o 2016. En el Bolet铆n Oficial de la Provincia de San Juan, de fecha 4 de enero de 2016, p谩gina 178.336 un edicto dice: “Por disposici贸n del Juzgado Comercial Especial de esta Ciudad, Secretar铆a del Registro P煤blico, en autos N潞 19.734, caratulados: “MB Emprendimientos Inmobiliarios S.A. S/I. Transformaci贸n de Sociedad de S.A. a S.R.L”, se ha ordenado la publicaci贸n por 1 d铆a del presente edicto, referido a la transformaci贸n del tipo social, de Sociedad An贸nima a Sociedad de Responsabilidad Limitada. Socios: Roberto Gustavo Basualdo, DNI 13.497.300, domicilio calle 5 s/n entre Gral. Acha y Acceso Sur, Rawson, San Juan, nacido el 15/12/1957, de profesi贸n empresario, divorciado, argentino; Mar铆a Eugenia Basualdo Casas, DNI 29.911.822, domicilio Laprida 372 Este, Capital, San Juan, nacida el 04/01/1983, de profesi贸n empresaria, casada, argentina; Mar铆a Celeste Basualdo Casas, DNI 31.642.452, domicilio Laprida 372 Este, Capital, San Juan, nacida el 16/04/1985, de profesi贸n empresaria, casada, argentina y la Srta. Mar铆a Fernanda Basualdo Casas, DNI 37.531.179, domicilio Calle 5 s/n entre Gral. Acha y Acceso Sur, Rawson, San Juan, nacida el 29/09/1993, estudiante, soltera, argentina. Denominaci贸n y Domicilio: MB Emprendimientos S.R.L. (continuadora de MB Emprendimientos Inmobiliarios S.A.), Laprida 372 Este, Capital, San Juan”.

Las “socias” de MB Emprendimientos Inmobiliarios no son otras que las tres Mar铆as, hijas del senador Roberto Gustavo Basualdo:

Donde “MB” es “Mar铆a Basualdo”. No quedan dudas de que “MB Psychoteraphy INC”, es la tercera sociedad offshore de Roberto Gustavo Basualdo que se encuentra en Florida y cuya Directora es alguna de sus tres socias (hijas).

Las relaciones entre las empresas en Florida son las siguientes:



El domicilio de la primer sociedad abierta en 2010: “Royal Maria”, en los documentos que obran en la Divisi贸n de Corporaciones del Estado de Florida, es la siguiente: 18201 Collins Avenue Unit 4206 Sunny Isles Beach, FL 33160. Es la misma direcci贸n dada en la segunda sociedad: “Royal Roberto”. Es un departamento de lujo situado en una de las dos Torres gemelas del Edificio Trump Royale en Miami, cuyo valor llega a los 8 millones de d贸lares.

El domicilio de la sociedad “MB Psychoteraphy INC” –cuya Directora es Mar铆a Basualdo– es 8040 SW 178 Street, Palmetto Bay, FL 33157, cuyo valor es de 500 mil d贸lares.

Mientras que las empresas Basumar SRL y Ferneuce SRL figuran con la siguiente direcci贸n: 9100 s dadeland blvd ste 912 miami fl US 33156. Estas oficinas se comparten en el edificio donde est谩n HBO, Microsoft, Cablevisi贸n, Nextel Argentina, Coca-Cola, La Naci贸n, etc.

Resta saber si la oficina Anticorrupci贸n -que est谩 a cargo de la presumida Laura Alonso- tomar谩 este como otros casos donde est谩 hasta el Presidente de la Naci贸n…o alg煤n fiscal federal que se d茅 por aludido.

Este insignificante camino transitado por un buscador, pone en evidencia la torpeza, desparpajo e impunidad con la que estos actuales funcionarios han amasado su fortuna. Ante los ojos imp谩vidos de los ciudadanos, muestran su desverg眉enza, protegidos por sus c贸mplices en sus fechor铆as y hoy en el poder. As铆 han crecido las fortunas en nuestro pa铆s, mientras los argentinos luch谩bamos a brazo partido contra la pobreza. En 2001 tuvimos la fuerza para luchar, pero no ten铆amos tan claro el circuito y el modus operandi de esta banda de facinerosos.

Hoy sumamos a la lucha por la 茅tica en la funci贸n p煤blica, el conocimiento y la certeza de que somos nosotros quienes delegamos el poder para el ejercicio de la funci贸n p煤blica. Y as铆 como lo delegamos, llegar谩 -tarde o temprano- el d铆a en que se nos ocurra que podemos retirarlo.

fuente URGENTE 24

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