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Un caso de facturas truchas tiene en vilo a contadores y empresarios

WALTER R脥OS/DIARIO DE CUYO

WALTER R脥OS/DIARIO DE CUYO
El juez Rago Gallo orden贸 un megaoperativo con 12 allanamientos en compa帽铆as, estudios contables y casas.


La Justicia Federal tiene bajo la lupa un escandaloso caso que involucra la supuesta utilizaci贸n de facturas truchas para una evasi贸n impositiva millonaria, lo que tiene en vilo a contadores, empresarios y dem谩s eslabones de la cadena. Se trata de una poderosa red que se encuentra en la mira adem谩s por su supuesta actuaci贸n como una asociaci贸n il铆cita. Seg煤n fuentes calificadas, el juez Leopoldo Rago Gallo orden贸 ayer un megaoperativo con personal de la Agencia Regional Cuyo de la Polic铆a Federal y de la AFIP, en el que se llevaron a cabo 12 allanamientos en estudios contables y las viviendas de los hombres que manejaban los n煤meros y las operaciones y en seis compa帽铆as de diferentes rubros, como metal煤rgico, de la construcci贸n, venta de combustibles e instalaci贸n de servicios de refrigeraci贸n. As铆 secuestraron documentaci贸n, notebooks, celulares y registros inform谩ticos con el fin de reunir pruebas para establecer si hay o no responsabilidades penales. A煤n no hay detenidos.

La denuncia la realiz贸 la AFIP el 31 de agosto de 2017 en la Fiscal铆a Federal que conduce Francisco Maldonado. Las averiguaciones quedaron en manos del organismo fiscal, desde donde, a trav茅s de su sistema inform谩tico, se llev贸 a cabo el entrecruzamiento de datos para solicitarle ayer los allanamientos al magistrado, quien orden贸 las medidas. La presunta maniobra involucra como supuestos cerebros a dos contadores y a una persona que en la jerga se denomina "valijero", que es el encargado de buscar a particulares para que se inscriban en la AFIP como prestadores de servicios o vendedores de productos. Estos 煤ltimos ser铆an las usinas de facturas electr贸nicas ap贸crifas. Lo que la Justicia trata de confirmar es si los contadores armaron los documentos truchos de quienes representan las "usinas". ¿C贸mo es la mec谩nica en general? Los comprobantes falsos se conforman con la prestaci贸n de servicios (fletes, por ejemplo) o la comercializaci贸n de mercader铆as, que en la pr谩ctica no existen, y son ofrecidos y vendidos a empresas. ¿Para qu茅? Cuando una compa帽铆a adquiere una factura trucha es como si estuviera pagando un servicio o comprando productos. Esa fingida operaci贸n, por un lado, le genera un IVA cr茅dito, es decir, un saldo a su favor en el impuesto, lo que en el balance anual se resta del IVA d茅bito, que se produjo cuando vendi贸 mercader铆as. De esa manera, si compran muchos documentos ap贸crifos, el cr茅dito fiscal aumenta en detrimento del d茅bito, por lo que el tributo a pagar al organismo recaudador termina siendo menor. Ah铆 se configura la evasi贸n.

Y por otro lado, una gran cantidad de comprobantes con gastos falsos se descuenta de las ganancias que la empresa ha tenido en el a帽o, por lo que tambi茅n hay una reducci贸n en el pago del impuesto a las Ganancias. La AFIP investiga los per铆odos fiscales de 2015 a 2018 de quienes puso en la mira y su intervenci贸n implica, en principio, que est谩 en juego una posible evasi贸n mayor a 1.500.000 pesos, el piso que si se supera cae en la figura delictiva, seg煤n la ley. Si el monto es menor a ese l铆mite, queda en lo administrativo solucionable con un plan de pago, por ejemplo.

No trascendieron los nombres de los contadores (cuyos estudios y domicilios fueron allanados), del "valijero" ni de las "usinas", pero s铆 salieron a la luz, por distintas fuentes, los de las empresas en las que se secuestr贸 documentaci贸n. Estas son: Polimet, del rubro metal煤rgico; la estaci贸n de servicios Chimbas; Santa Catalina; las constructoras Conycon y Nivel Construcciones, y Fonzalida Tecnoservice, de servicios de refrigeraci贸n.


脷LTIMO ANTECEDENTE CONTRA EL FISCO

El juez federal Leopoldo Rago Gallo proces贸 en agosto de 2016 a 14 involucrados en una megacausa por el borrado de deudas dentro de la AFIP, en la que tambi茅n se encontr贸 una usina de facturas truchas. En mayo, la C谩mara Federal de Apelaciones de Mendoza confirm贸 el procesamiento contra el contador Cristian Olmos y Daniel Fornari como cabecillas. Adem谩s, se confirm贸 la resoluci贸n contra Julio Ayala, Ra煤l Pe帽a, Luis Al茅, C茅sar Vignoli y los empleados de la AFIP Manuel Montivero Miranda, Rub茅n Falc贸n y Walter Prividera. En el caso del empresario Edmundo Novelli, due帽o de franquicias de helados Grido, qued贸 procesado por fraude y Fernando Jolivot, por actuar como captador de clientes. La causa fue elevada a juicio este a帽o.



EL MECANISMO


Las "usinas"

Son aquellas personas que se inscriben en AFIP y que no tienen la solvencia ni la capacidad econ贸mica para generar una cierta facturaci贸n. Son los que venden los comprobantes ap贸crifos a las empresas para que simulen operaciones de compra y puedan reducir el pago de impuestos.



Los cabecillas

Por lo general y en todos los rincones del pa铆s, son contadores que conocen la mec谩nica de las operaciones que se realizan en el organismo recaudador. Suelen conformar las facturas truchas. Tambi茅n suelen contar con "valijeros" o captadores de clientes para llevar a cabo las maniobras.



Los usuarios

Son las empresas que compran las facturas truchas. Con ellas simulan compras de mercader铆as o servicios, lo que les genera un cr茅dito fiscal mayor en IVA en detrimento del d茅bito, por lo que pagan menos. Tambi茅n aumentan los gastos, por lo que reducen el impuesto a las Ganancias.

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