Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Información a diario

latest

El Fútbol Ibérico en el escándalo de Oderbrecht

 Oderbrecht en pleno lío con futbolistas argentinos

 Oderbrecht en pleno lío con futbolistas argentinos

Oderbrecht citados por la Audiencia Nacional


Ezequiel Luna

Redacción: Deporpress 
El CD Tenerife se ha visto inmerso en un nuevo caso. Según adelanta La Información, el CD Tenerife es uno de los cuatro equipos españoles –junto a Real Madrid, Granada y Villarreal- a los que les sigue la pista después de que la UCO detectase transferencias a una sociedad holandesa que actuó de intermediaria en contrataciones de futbolistas.

A través de esta firma, conocida como ‘caso Odebrecht’, se adelanta en la investigación de la Audiencia Nacional, de acuerdo con la UCO, que Convergence Capital Partners recibió transferencias por parte de los clubes españoles citados, entre ellos el blanquiazul. En el caso insular, detectan una transferencia ordenada por el CD Tenerife con valor de 45.000 euros, en relación a la intermediación en contratos de agencia del que fuese jugador tinerfeñista: Ezequiel Luna. El central argentino aterrizó en la isla en 2008, rescindiendo su contrato cuatro años más tardes.

Por el momento, se sigue la pista del destino definitivo de dichas comisiones de esta sociedad neerlandesa que actuó como intermediaria en dichas contrataciones.


La UCO acredita el desvío de 41 millones en mordidas para la caja B de Odebrecht

La Guardia Civil ha acotado el circuito de desvío de fondos que la constructora brasileña Odebrecht habría impulsado junto con exaltos cargos de FCC con dos megaproyectos de Panamá. Los agentes, que ya advirtieron del reparto de mordidas entre altos directivos de estas empresas y autoridades del país centroamericano, constatan ahora el recorrido de las comisiones que amasaron durante años tras inflar los contratos de estas obras públicas y que acabaron en la caja B de la empresa brasileña. En concreto, y según el determina la UCO, en apenas diez meses entre los años 2012 y 2013 lograron desviar 41,05 millones de dólares (cerca de 34 millones de euros).


Así lo constatan los agentes en su último informe remitido a la Audiencia Nacional en el marco de la causa que investiga a FCC por corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo de capitales. El documento, al que ha tenido acceso La Información, analiza el material entregado por Países Bajos en respuesta a la comisión rogatoria librada por el magistrado Ismael Moreno. Los investigadores destapan la existencia de un entramado de cuatro escalones que va desde que se transfieren los primeros pagos hasta que llegan a la última offshore. Según explican, unas pesquisas paralelas en Suiza sobre estos hechos han aflorado la existencia de correos internos dentro de la estructura secreta del grupo Odebrecht. Los mensajes apuntan a la participación de FCC en el sistema de sobornos que tuvo también su derivada en países como Panamá, Salvador, Costa Rica y Nicaragua. 

Los correos hacen alusión al pago del 1% "aceptado por los españoles" en sobrecostes resultantes de los trabajos realizados en el proyecto Metro 1 de Panamá. En las comunicaciones, que se intercambiaron dos empleados de Odebrecht en marzo de 2012, se habla de que "la convergencia ha sido bien aceptada por los españoles", en clara referencia a la constructora del magnate mexicano Carlos Slim. Precisamente, el magistrado imputó en octubre de 2019 a FCC por pagos que superaban los 82 millones de euros derivados del proyecto de construcción del metro y de la Ciudad de la Salud. La dinámica consistió en sobrefacturar en más del doble el precio de adquisición del acero e incluso en aparentar que se compraba más tonelaje del que se necesitaba en realidad. 

GEMA HUESCA/Lainformacion.com


Real Madrid y los cinco pagos

Gema Hueca: lainformacion.com
La investigación que sigue la Audiencia Nacional por el bautizado como caso Odebrecht salpica al fútbol español. La Guardia Civil ha acreditado que una de las empresas que sirvió para desviar supuestamente comisiones ilegales de obras de Panamá, también actuó como intermediaria en contrataciones del sector del fútbol. De acuerdo con la UCO, la firma holandesa Convergence Capital Partners recibió transferencias de varios clubes españoles, entre los que se encuentra el Real Madrid. Este último efectuó cinco pagos por un importe total de 1,13 millones de euros en relación a su intermediación en contratos de agencia de Gonzalo Higuaín tras su fichaje a finales de 2006. 


Así se desprende de un informe de la Policía Judicial al frente del caso Odebrecht que investiga la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso La Información. El documento hace alusión a hechos ocurridos hace, al menos, diez años. En concreto, y según plasman en sus conclusiones, entre julio de 2010 y febrero de 2014 se localizaron una serie de pagos a esta firma holandesa que ya se vio salpicada por el escándalo del Football Leaks. Los agentes, que localizan ahora estas transferencias, identifican que cinco de esos pagos se hicieron entonces desde el equipo 'merengue'. Todos ellos guardan relación con el fichaje del delantero argentino, el cual abandonó el club en 2013 tras su marcha al Nápoles. Este medio se ha puesto en contacto con el Real Madrid pero no ha querido hacer declaraciones al respecto. 

Con todo, no es el único identificado por los agentes de la UCO. También detectan en ese intervalo de tiempo una transferencia ordenada por el Tenerife por valor de 45.000 euros en relación a la intermediación en contratos de agencia del también argentino Ezequiel Esteban Luna. Su aterrizaje en el equipo canario se produjo en 2008. Cuatro años después rescindió su contrato. En los mismos términos realizó dos pagos de 150.000 el Granada Club de Fútbol tras el fichaje de Franco Jara, cedido en 2012 por el Benfica. El último equipo que aparece en el informe policial es el Villareal. En este último caso se ha identificado la transferencia desde una cuenta en la que aparece como ordenante el club castellonense. El pago, del que no se especifica ningún dato, ascendió a los 70.000 euros. 

Firma intermediaria

Todos estos hallazgos se produjeron en el marco de la investigación abierta sobre el caso Odebrecth en España por la implicación de la constructora FCC en este asunto. El magistrado de la Audiencia Nacional que instruye estos hechos, Ismael Moreno, libró comisión rogatoria a Países Bajos en aras a rastrear el destino final de las comisiones que los acusados en este procedimiento habrían desviado tras adjudicarse proyectos de obra pública en Panamá. En el marco de este procedimiento penal los agentes dieron con la sociedad Convergence Capital Partners, con cuenta en la entidad neerlandesa ABN Amro Bank. El análisis de la documentación remitida ha permitido constatar cómo canalizó parte de los pagos desviados con estos megaproyectos, los cuáles, a su vez, fueron a parar a otras empresas del entramado, engrosando de esta manera la caja b de la constructora brasileña.

Sin embargo, durante el análisis de los documentos, los agentes detectaron "otras operativas que afectan a otras partes ubicadas en distintos países, entre ellos España". Según recalcan, con anterioridad a su supuesta participación en uno de los mayores casos de corrupción en América Latina en calidad de intermediaria/comisionista, Convergence realizó "el mismo rol" en relación a su implicación en contratos de agencia de jugadores de fútbol. Además, precisan que esta labor se produjo durante un tiempo "de forma paralela" a su papel en el caso Odebrecht. Se da la circunstancia de que los tres jugadores salpicados por este asunto son de nacionalidad argentina, uno de los países implicados en el 'Football Leaks', plataforma que destapó una serie de irregularidades en la contratación de futbolistas y en la gestión de sus derechos de imagen. 

Tanto es así, que la firma holandesa aparece en estos papeles como una comisionista ya que, a su vez, habría desviado parte de los fondos canalizados en ese tiempo a sociedades implicadas en la trama. Entre ellas destaca Paros Consulting, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, de acuerdo con las informaciones reveladas por el consorcio de doce medios que se hicieron eco de estas filtraciones. Los agentes también advierten en su informe que Convergence Capital Partners recibió "múltiples cantidades de distintos países tales como Portugal, Italia o Argentina". Analizan una transferencia  por valor de 767.250 euros emitida desde una cuenta española pero que tiene como ordenante la sociedad uruguaya AGR Investments S.A. La vinculan a un esquema de blanqueo de capitales en relación a contratos de agencia de jugadores de fútbol en Argentina. 

Con todo, los agentes dejan claro que se trata de hechos que ocurrieron al menos hace siete años y que surgen ahora tras la investigación penal abierta para seguir el rastro de dádivas que se habrían repartido los implicados en el caso Odebrecht. De hecho, y siempre según su informe, Convergence Capital Partners fue empleada en este caso como tercer del total de cuatro escalones que se trazaron para transferir el dinero de unas sociedades a otras hasta su destino final. La implican junto con otras empresas del entramado en un sistema de blanqueo de capitales que atribuyen en última instancia a exdirectivos de la constructora brasileña. Lo hacen tras estudiar toda la documental bancaria resultante de las comisiones rogatorias libradas por el magistrado Moreno además de los correos internos de la brasileña. 

Se trata de unas comunicaciones que se tramitaron a través de un sistema informático de Odebrecht que permitía enviar mensajes encriptados. En los mismos se hizo alusión a que FCC -a la que se refieren como "los españoles"- habría aceptado el pago de 1% en sobrecostes relativos al proyecto Metro 1 de Panamá, así como de otras obras públicas en el país. Según explican, las comisiones provendrían principalmente de abultar los contratos de suministro de acero para acometer el proyecto. De este modo, se desviaron entre los años 2011 y 2013 un total de 82 millones de dólares, parte de los cuáles llegaron a Convergence Capital Partners tras pasar por otras empresas del entramado. Las cuantías terminaron en otras dos 'offshore' manejadas por exdirectivos de Odebrecht con cuentas radicadas en el Caribe.


Audio de la Nota por Andrés Zarzuelo